Crimes cibernéticos: operação mira quadrilha especializada em fraudes e lavagem de dinheiro

Policiais civis da 4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) deflagraram, nesta segunda-feira (26), a Operação Candy Shop, contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, fraude financeira e ocultação de ativos ilícitos. As equipes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Santos.

Até agora, dois veículos de luxo, avaliados em quase R$ 330 mil, quatro relógios, seis celulares, três notebooks, R$ 33,2 mil em espécie e diversos documentos foram apreendidos na ação.

As investigações se iniciaram há um ano, quando os policiais receberam uma denúncia de que integrantes dessa organização criminosa estariam usando contas de empresas — conhecidas como “laranjas” — para receberem valores altos em dinheiro, obtido com golpes e fraudes financeiras.

Os investigadores descobriram, ainda, que esses valores também eram repassados para outras pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos.

“Todos os objetos, aparelhos e documentos apreendidos serão devidamente analisados com o objetivo de identificar os responsáveis pela prática criminosa e dar sequências nas investigações”, informou o delegado Thiago Chinellato, responsável pela 4ª DCCiber. Pelo menos 17 policiais civis participaram da operaçã